홍콩주식폭락 : 2종목
최근 홍콩주식폭락에 따른 여러가지 사건으로 시장이 떠들썩했습니다. 첫번째는 홍콩 ELS 문제이고, 다른 하나는 국내 홍콩 주식 투자 금액 기준으로 2등과 3등인 중보신재그룹과 키즈테크홀딩스의 급격한 폭락입니다. 이 글에서는 이러한 사건들에 대해서 작년 떠들석 했던 “라덕연 사태”와 비교하여 주식리딩방 등에 대한 여러가지 생각과 투자자들이 이로부터 어떤 교훈을 얻을 수 있는지 분석해보겠습니다.
라덕연 사태 : 8개 종목 동시 폭락
라덕연 사태의 배경 2023년, 한국에서 발생한 라덕연 사태는 투자자들에게 충격적인 사건이었습니다. SG 사태라고도 불리는 이 사건의 주범은 호안투자컨설팅의 대표인 라덕연 씨입니다.
이것의 시초는 “자산주”라는 세미나를 통해서 시작되었다고 합니다. 보통 자산주라는 것은 저평가 되고 거래가 활발하지 않은 주식들이고, 이것을 여러명이서 공동 투자 형태로 진행하면 주식이 오른다는 이야기 였습니다. 당연히 주식을 사기만 하면 주식은 오르게 되어있고, 또한 주식 거래가 활발하지 않은 주식들이기 때문에 시세조정이 쉬운 면도 있었을 것입니다.
특히 자산주라는 것은 PBR이 낮은 종목이라 저평가 되었다는 인상을 강하게 주고, 투자자에게 안정감을 주는 종목입니다. 따라서 라덕연 일당은 8종목(대성홀딩스·선광·서울가스·삼천리·다우데이타·하림지주·다올투자증권·세방)을 선정하여 지속적으로 시세조정을 하게 됩니다.
초창기 투자자들은 작은 금액으로 “자산주” 투자 라는 명목하에 투자하게 됩니다. 이미 말했듯이 해당 자산주라는 것이 거래량이 없어서 시세 조정이 쉽고, 초기 투자자들은 시세조종자들의 가격 조정으로 큰 이익을 보게 됩니다.
이제부터 2차 사기의 시작입니다. 탐욕을 맛본 사람들은 작은 투자에서 불법 일임 투자로 투자액을 늘리고, 주위 사람도 끌어들이게 됩니다. 일임 투자라는 것이 나의 통장을 아예 시세조정 세력에 맡기는 것입니다. 이것이 가능하게 된것은 한번 수익의 탐욕의 맛을 보았기 때문 입니다. 이 때부터 맹목적인 신뢰가 되고 주위사람을 끌어 모으는 등으로 투자 금액은 기하급수로 늘어나게 됩니다. 또한 불법 일임된 계좌를 통해 일반 거래 뿐만이 아니라 차액결제거래(CFD), 신용융자 레버리지를 사용한 투자에도 이용합니다.
차액결제거래(CFD, Contract for Difference)는 실제 자산을 소유하지 않고, 해당 자산의 가격 변동에 따른 차익을 목적으로 매매하는 장외 파생상품입니다. 이 방식은 주식, 지수, 상품, 통화, 채권 등 다양한 기초자산에 적용될 수 있습니다. CFD는 투자자가 기초 자산의 가격이 상승할 것으로 예상할 경우 매수하고, 가격이 하락할 것으로 예상할 경우 매도하는 방식으로 진행됩니다.
CFD의 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 절세: 해외 주식에 대한 세금 절감이 가능합니다.
- 융통성: 다양한 자산과 시장에서 거래할 수 있으며, 일반 주식 거래에 비해 제한사항이 적습니다.
- 레버리지: 투자 포지션에 대해 전체 금액을 투자하지 않고도, 적은 금액으로 큰 규모의 투자를 할 수 있습니다.
하지만 CFD 거래에는 몇 가지 주의해야 할 위험 요소들도 있습니다:
- 자본금 손실 가능성: 레버리지를 사용하는 상품이므로 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
- 가격 변동 위험: 상품의 가격 변동이나 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 강제 청산의 가능성: 투자자의 자금 상황에 따라 강제 청산이 발생할 수 있습니다.
하지만 황금알을 낳는 거위처럼 끝나지 않을 수익의 달콤함도 한방에 물거품이 되었습니다. 2023년 4월20일 다우데이타의 최대주주인 김익래 회장은 605억원 규모의 주식을 시간외 대량 매매 방식으로 블록딜을 한 것입니다. 블록딜 거래 소식이 발생한 이후, 다음날인 21일 다우데이타의 주가는 하락하기 시작해서 24일에는 하한가로 떨어졌습니다. 이제 부터는 SG증권발 반대매매를 촉발하게 되고 주식은 -70%까지 빠지게 됩니다. 동시에 위의 8종목 평균 70프로 이상 하락하게 됩니다. 나흘 만에 시가총액 8조원이 증발했고, 검찰과 금융당국이 수사를 공식화 하게 됩니다.
따라서 라덕연 사태라는 것은 세미나를 통해 모은 사람들을 상대로 1차 투자금액을 활용하여 불법적인 시세조정을 통한 수익 배분, 이 일을 바탕으로 2차 불법 일임 투자 및 레버리지로 투자자들에게 큰 손해를 끼친 사건입니다.
홍콩 종목 폭락사태
최근 홍콩 상장 그룹중에 한국인들이 2, 3번째로 투자를 많이 했던 중보신재그룹과 키즈테크홀딩스의 급격한 폭락에 여러가지 많은 말들이 나오고 있습니다. 일단 한국예탁결제원 통계에 따르면 한달간 중보신재그룹에는 약 163억원, 키즈테크홀딩스에는 155억 정도의 매수세가 몰렸다고 합니다. 이런 매수세에 대해서 어떠한 이들은 리딩방이나 유튜브 광고에 따른 작전이라고 하는 이도 있고, 또한 어떤 이들은 “로맨스 스캠” 도 동원되어 있는 범죄라는 이들도 있습니다. 여기서 2 종목에 대해 간략히 알아보고, 아직 결론이 나지 않은 폭락 사태이기 때문에 확실한 무엇이라고 말할 수는 없지만 유명인을 사칭한 불법리딩방에 대해서는 주의가 필요하다고 생각합니다.
중보신재그룹
중보신재그룹 (China Treasures New Materials Group Ltd.) : 홍콩 증권거래소에 상장된 종목번호 2439의 회사는 주로 제조업에 종사하는 회사입니다. 특히, 이 회사는 생분해 가능한 플라스틱 제품과 비생분해 가능한 자동차 플라스틱 부품의 개발 및 생산에 집중하고 있습니다.
2022년 1월 21일에 설립된 이 회사는 상대적으로 시장에 새로 진입한 기업입니다. 하지만 생분해 가능한 소재에 초점을 맞추고 있어 환경 문제에 대한 중요성이 커지고 있는 현재 매우 관심을 끄는 분야를 사업영역으로 가지고 있습니다.
주식 측면에서, 2024년 1월 19일 기준 중보신재그룹의 주식 가격은 0.97 HKD로 마감되었습니다. 이는 52주 최저가인 0.40 HKD에서는 상당히 상승한 수치입니다. 52주 동안의 주가 범위는 0.40 HKD에서 2.93 HKD 사이였습니다. 중보신재그룹의 시가총액은 970억 HKD입니다. 아래는 6개월동안의 해당 기업의 주가 차트이고, 특히, 주가가 하루에 64.07%나 급락했으며, 꾸준한 상승 후에 최근 급격한 하락을 보여주고 있습니다.
키즈테크홀딩스
키즈테크홀딩스 : 상장 코드 HK:6918, 홍콩 증권거래소에 상장된 회사입니다. 이 회사는 주로 장난감 사업에 종사하며, 투자 보유 회사로서 주로 스마트 장난감 차량, 상호 작용 장난감 및 전통 장난감의 설계, 개발, 제조 및 판매에 관여합니다. 중국 본토와 홍콩 시장을 중심으로 사업을 운영하고 있습니다.
주식 성능 면에서, 2024년 1월 23일 기준 키즈테크 홀딩스의 주식 가격은 0.192 HKD로 거래되고 있으며, 이는 52주 최저가인 0.172 HKD보다는 상승한 가격입니다. 52주 최고가는 2.63 HKD입니다. 시가총액은 약 115.54백만 HKD로, 최근 회사의 주가 변동은 위의 기업과 마찬가지로 몇 개월 꾸준히 상승하다 급격히 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
위의 두 종목은 여러가지로 비슷합니다. 몇개월 꾸준히 상승했다가 갑자기 “라덕연 사태”의 주식과 동일하게 급격한 하락을 한다는 것입니다. 또한 해당 주식들은 유명인이나 유명 금융회사를 사칭한 리딩방에서 ‘멘토’와 ‘교수’를 자처하는 사람들에게 추천받은 종목이라는 것이고, 소셜네트웍 서비스에서 만난 사람이 추천해 투자를 결정했다며 ‘로맨스스캠‘을 주장하는 투자자도 있는 상황입니다.
결론
이러한 사건들은 투자자들에게 중요한 교훈을 줍니다. 첫째, 투자 결정을 내릴 때는 철저한 조사와 분석이 필수적입니다. 둘째, 주식 시장의 변동성을 인지하고, 리스크 관리 전략을 갖는 것이 중요합니다.
투자 사기 예방 조치 투자 사기를 피하기 위해, 투자자들은 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:
- 회사의 재무 상태와 거래 이력을 꼼꼼히 검토해야 합니다.
- 알수 없는(특히 유명인들은 절대로 리딩방을 운영하지 않습니다.) 리딩방에서의 종목을 맹신하면 안됩니다.
- 투자 결정을 내리기 전에 다양한 출처의 정보를 참고해야 합니다.
- 과도한 수익률 약속에 현혹되면 안됩니다.
- 투명하게 공개된 데이터나 자료를 기반으로 자기 자신만의 투자 시나리오를 만들어야 합니다.(수익률 목표, 손절 원칙)
맺음말 라덕연 사태와 홍콩주식시장의 투자종목 폭락은 투자자들에게 중요한 교훈을 제공합니다. 항상 신중하게 투자하고, 다양한 위험 요소를 고려해야 합니다. 투자는 기회와 위험이 공존하는 분야이며, 이를 균형 있게 관리하는 것이 성공적인 투자의 열쇠입니다.